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चीनी ऋण ऐप: ईडी ने ईजीबज, रेजरपे, पेटीएम, कैशफ्री खातों में 46 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि फ्रीज की

  • September 16, 2022
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चीनी ऋण ऐप: ईडी ने ईजीबज, रेजरपे, पेटीएम, कैशफ्री खातों में 46 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि फ्रीज की

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई अक्टूबर 2021 की प्राथमिकी से उपजा है

प्रवर्तन निदेशालय ने 16 सितंबर को कहा कि उसने इस सप्ताह चीनी-नियंत्रित ऋण ऐप और निवेश टोकन के खिलाफ छापेमारी के बाद भुगतान गेटवे ईज़ीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम में रखे 46.67 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत फंड को फ्रीज कर दिया गया है।

14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में आरोपियों के कई परिसरों में तलाशी शुरू की गई थी। संघीय एजेंसी ने कहा कि एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों और भुगतान गेटवे के सोलह परिसरों को भी कवर किया गया था। गवाही में।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अक्टूबर, 2021 में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। “तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जब्त किए गए हैं,” यह कहा।

भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था, जैसे ईज़ीबज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया के साथ 1.28 करोड़ रुपये। प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये, “यह कहा। ईडी ने कहा कि विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में 46.67 करोड़ रुपये की राशि का पता चला और उसे फ्रीज कर दिया गया।

कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने कहा, “हम ईडी के संचालन के लिए अपने मेहनती सहयोग का विस्तार करना जारी रखते हैं। हम पूछताछ के दिन कुछ घंटों के भीतर आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे। कैशफ्री भुगतान के संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं मौजूदा नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।

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