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मुंद्रा बंदरगाह में रिकॉर्ड 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद: ईडी करेगा मनी लॉन्ड्रिंग जांच

  • May 21, 2021
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मुंद्रा बंदरगाह में रिकॉर्ड 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद: ईडी करेगा मनी लॉन्ड्रिंग जांच

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर दो कंटेनरों से रिकॉर्ड लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन की हालिया जब्ती की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आधिकारिक सूत्रों ने एएनआई को बताया कि मामला इस सप्ताह या उसके बाद किसी भी समय दर्ज किया जा सकता है क्योंकि इस सप्ताह ईडी के निदेशक संजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी।

केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उचित प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल करने के तुरंत बाद मामले की जांच शुरू करेगी। इस बीच, सूत्रों ने कहा कि संघीय एजेंसी के अधिकारी मामले के विवरण का अध्ययन करने और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। एजेंसी को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मादक तस्करी का पता लगाने के दौरान दायर की गई शिकायत मिली है।

मामला डीआरआई से संबंधित है,

जो ईडी जैसी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है, जिसने 15 सितंबर के आसपास कच्छ जिले के मुंद्रा बंदरगाह से कुल 2,988.21 किलोग्राम अफगान हेरोइन जब्त की थी। डीआरआई के अनुमान के अनुसार, सूत्रों ने कहा, दवा की खेप जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि जब्त हेरोइन का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति किलोग्राम लगभग 5-7 करोड़ रुपये है। नशीली दवाओं की बरामदगी देश में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की बरामदगी और अब तक की सबसे बड़ी खेप में से एक बताई जा रही है। दुनिया भर में जब्त कर लिया।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ड्रग खेप की तस्करी के पीछे सिंडिकेट से जुड़े लोगों की जांच करेगा, जिसके बारे में संदेह है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में पंजीकृत एक व्यापारिक कंपनी द्वारा अर्ध-संसाधित तालक पत्थरों के रूप में आयात किया गया था। संघीय एजेंसी अपराध की आय की पहचान भी करेगी और जरूरत के अनुसार अपनी जांच के दौरान आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। मामले में अब तक के शुरुआती निष्कर्षों ने सुझाव दिया है कि जब्त की गई हेरोइन अफगानिस्तान मूल की है और इसे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से मुंद्रा पोर्ट भेजा गया था।

सूत्रों ने बताया कि कुल 2988.21 किलोग्राम हेरोइन –

एक कंटेनर से 1,999.57 किलोग्राम हेरोइन और दूसरे कंटेनर से 988.64 किलोग्राम हेरोइन – डीआरआई द्वारा एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई थी। डीआरआई ने बाद में इस मामले के संबंध में गुजरात के अहमदाबाद, गांधीधाम और मांडवी के साथ-साथ दिल्ली और चेन्नई सहित चार से अधिक शहरों में तलाशी ली, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सूत्रों ने कहा कि पूरे ऑपरेशन में शामिल पाए गए कुछ अफगान नागरिकों की जांच की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा आशी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में पहचाने जाने वाली आयातक फर्म पर एम सुधाकर और उनकी पत्नी जी दुर्गा पूर्ण वैशाली द्वारा संचालित होने का आरोप है। दंपति को कुछ दिन पहले चेन्नई से डीआरआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें भुज लाया गया था। कच्छ में शहर। उन्हें सोमवार को भुज में एनडीपीएस मामलों के लिए एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने डीआरआई को दोनों की 10 दिनों की हिरासत की अनुमति दी।

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